DE LA LISTA NEGRA
DE PARAÍSOS FISCALES
FUENTE: EFE – PARIS –
Sabado 4 de abril
(recibido Uruguay viernes 3 hora 22pm)
La organización ha adoptado esta decisión tras el anuncio de Uruguay de que incorporará formalmente "las normas de transparencia y de intercambio de informaciones en materia fiscal"
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha anunciado este viernes que retirará a Uruguay de su lista negra de paraísos fiscales después de que las autoridades de Montevideo se comprometiesen a aceptar las normas en este ámbito. El Gobierno del presidente Tabaré Vázquez ha afirmado que adoptará formalmente "las normas de transparencia y de intercambio de informaciones en materia fiscal", según un comunicado difundido por la OCDE.
El ministro uruguayo de Finanzas, Alvaro García, envió una carta al secretario general de la Organización, Angel Gurría, en la que le informaba la decisión de su Gobierno respecto a los estándares de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información fiscal.
El compromiso de García permite retirar al país latinoamericano de la lista que la Organización publicó este jueves, a instancias de los líderes del G20, de los países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera con objetivos fiscales. Además de Uruguay, en esa lista están Costa Rica, Malasia y Filipinas.
La OCDE publicó otra "lista gris" de 38 centros financieros que, aunque se han comprometido a respetar esos estándares internacionales, no han materializado aún sus promesas.
El ministro uruguayo de Finanzas, Alvaro García, envió una carta al secretario general de la Organización, Angel Gurría, en la que le informaba la decisión de su Gobierno respecto a los estándares de la OCDE sobre transparencia e intercambio de información fiscal.
El compromiso de García permite retirar al país latinoamericano de la lista que la Organización publicó este jueves, a instancias de los líderes del G20, de los países que no respetan los estándares internacionales de intercambio de información financiera con objetivos fiscales. Además de Uruguay, en esa lista están Costa Rica, Malasia y Filipinas.
La OCDE publicó otra "lista gris" de 38 centros financieros que, aunque se han comprometido a respetar esos estándares internacionales, no han materializado aún sus promesas.
URUGUAY RECHAZA
CALIFICATIVO
DE "PARAÍSO FISCAL"
FUENTE:TERRA INVESTIA
AFP- Jueves 2 de abril de 2009
Uruguay tiene un sistema financiero "sólido" y "serio" y es la Justicia la que determina cuando debe levantarse el secreto bancario, afirmó este jueves el presidente del Banco Central, Mario Bergara, en momentos en que la OCDE incluyó al país en la lista negra de paraísos fiscales.
La OCDE difundió este jueves en su página web dos listas de paraísos fiscales, entre ellas una negra, integrada por Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, después de que el G20 decidiera en Londres sancionar a los países que no cooperen en materia fiscal. "En Uruguay no somos ni queremos ser un paraíso fiscal. Uruguay no es un monasterio, pero tampoco es un casino", había dicho el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en la Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en Chile.
Bergara dijo en conferencia de prensa que no le corresponde a él hacer pronunciamientos sobre esa calificación. Sin embargo, señaló que "Uruguay no es un paraíso fiscal. Particularmente desde la Reforma Tributaria", el "contexto bancario y tributario de Uruguay no configura un paraíso". Explicó que desde la aprobación de la Reforma Tributaria en 2007, se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), y hay un plazo hasta 2010 para las que estaban vigentes antes de esa nueva normativa cambien su forma.
Bergara se refirió a la "solidez" y la "seriedad" del sistema financiero y el sistema bancario uruguayo, pues tienen severas normas de "supervisión y regulación".
Paralelamente, Bergara dijo que "el secreto bancario es un tema muy complejo" y que "no hay países con sistemas financieros serios que no tengan alguna forma de secreto bancario". Se trata "de un tema instrumental, no es un tema de principios", que busca "equilibrar el derecho a la privacidad con el interés público de evitar delitos. Lo que varía es su alcance", dijo.
En Uruguay la "salvaguarda de ese equilibrio es la Justicia. Es el juez el que determina en qué casos el interés público prima sobre la privacidad", afirmó Bergara. Añadió que el secreto bancario se levanta por orden judicial para casos de pensión alimenticia, fraude, lavado de dinero o de terrorismo. Asimismo, dijo que el BCU tiene "acuerdos internacionales con otros reguladores, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, por lavado de dinero y terrorismo".
El Superintendente de Servicios Financieros del BCU, Jorge Ottavianelli, informó esta semana que los depósitos del sector no financiero privado a diciembre de 2008 "ascendieron a 12.453 millones de dólares, partiendo de poco más de 10.200 en diciembre de 2007". Ello implica un "crecimiento mayor al 20% en el año 2008", que "se intensifica especialmente con depósitos de no residentes", que "pasaron de ser casi 1.700 millones en 2007 a casi 2.400 millones en diciembre de 2008, con un incremento mayor al 40%", dijo.
Asimismo, indicó que "el 77% de los depósitos del sistema están a la vista", lo que "ha ido creciendo en los últimos años y especialmente en moneda extranjera en 2007 seguramente debido a "la baja de las tasas de interés", lo que hace que el cliente "prefiera liquidez a la rentabilidad que el sistema le ofrece".
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COSTA RICA, MALASIA,
CALIFICATIVO
DE "PARAÍSO FISCAL"
FUENTE:TERRA INVESTIA
AFP- Jueves 2 de abril de 2009
Uruguay tiene un sistema financiero "sólido" y "serio" y es la Justicia la que determina cuando debe levantarse el secreto bancario, afirmó este jueves el presidente del Banco Central, Mario Bergara, en momentos en que la OCDE incluyó al país en la lista negra de paraísos fiscales.
La OCDE difundió este jueves en su página web dos listas de paraísos fiscales, entre ellas una negra, integrada por Costa Rica, Uruguay, Malasia y Filipinas, después de que el G20 decidiera en Londres sancionar a los países que no cooperen en materia fiscal. "En Uruguay no somos ni queremos ser un paraíso fiscal. Uruguay no es un monasterio, pero tampoco es un casino", había dicho el presidente uruguayo Tabaré Vázquez en la Cumbre de Líderes Progresistas celebrada en Chile.
Bergara dijo en conferencia de prensa que no le corresponde a él hacer pronunciamientos sobre esa calificación. Sin embargo, señaló que "Uruguay no es un paraíso fiscal. Particularmente desde la Reforma Tributaria", el "contexto bancario y tributario de Uruguay no configura un paraíso". Explicó que desde la aprobación de la Reforma Tributaria en 2007, se eliminaron las Sociedades Anónimas Financieras de Inversión (SAFI), y hay un plazo hasta 2010 para las que estaban vigentes antes de esa nueva normativa cambien su forma.
Bergara se refirió a la "solidez" y la "seriedad" del sistema financiero y el sistema bancario uruguayo, pues tienen severas normas de "supervisión y regulación".
Paralelamente, Bergara dijo que "el secreto bancario es un tema muy complejo" y que "no hay países con sistemas financieros serios que no tengan alguna forma de secreto bancario". Se trata "de un tema instrumental, no es un tema de principios", que busca "equilibrar el derecho a la privacidad con el interés público de evitar delitos. Lo que varía es su alcance", dijo.
En Uruguay la "salvaguarda de ese equilibrio es la Justicia. Es el juez el que determina en qué casos el interés público prima sobre la privacidad", afirmó Bergara. Añadió que el secreto bancario se levanta por orden judicial para casos de pensión alimenticia, fraude, lavado de dinero o de terrorismo. Asimismo, dijo que el BCU tiene "acuerdos internacionales con otros reguladores, como Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, por lavado de dinero y terrorismo".
El Superintendente de Servicios Financieros del BCU, Jorge Ottavianelli, informó esta semana que los depósitos del sector no financiero privado a diciembre de 2008 "ascendieron a 12.453 millones de dólares, partiendo de poco más de 10.200 en diciembre de 2007". Ello implica un "crecimiento mayor al 20% en el año 2008", que "se intensifica especialmente con depósitos de no residentes", que "pasaron de ser casi 1.700 millones en 2007 a casi 2.400 millones en diciembre de 2008, con un incremento mayor al 40%", dijo.
Asimismo, indicó que "el 77% de los depósitos del sistema están a la vista", lo que "ha ido creciendo en los últimos años y especialmente en moneda extranjera en 2007 seguramente debido a "la baja de las tasas de interés", lo que hace que el cliente "prefiera liquidez a la rentabilidad que el sistema le ofrece".
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COSTA RICA, MALASIA,
FILIPINAS Y URUGUAY,
EN LA "LISTA NEGRA"
DE INTERCAMBIO
DE INFORMACIÓN FISCAL
FUENTE: RTVE.ES MADRID 02.04.2009 - 21:02H
2 de abril 2009 – Hora 21:09
Otros 30 territorios están en la lista gris oscuro y ocho en la lista gris claro, según la OCDE
España se encuentra en la 'lista blanca', los territorios que cumplen los estándares
El G-20 quiere fomentar la transparencia fiscal y evitar la evasión de capitales
FUENTE: RTVE.ES MADRID 02.04.2009 - 21:02H
2 de abril 2009 – Hora 21:09
Otros 30 territorios están en la lista gris oscuro y ocho en la lista gris claro, según la OCDE
España se encuentra en la 'lista blanca', los territorios que cumplen los estándares
El G-20 quiere fomentar la transparencia fiscal y evitar la evasión de capitales
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha incluido a cuatro países, Costa Rica, Malasia, Filipinas y Uruguay, en la lista negra de los territorios que no respetan los estándares internacionales de de transparencia fiscal fijados por el Forum Global de Transparencia e Intercambio de Información, según informa el periódico francés Le Figaro.La cumbre del G-20 celebrada este jueves en Londres ha acordado, entre otras medidas para superar la crisis económica y mejorar la regulación financiera internacional, la posibilidad de imponer sanciones contra los territorios considerados como paraísos fiscales.
Así, se contempla la posibilidad "emprender acciones contra las jurisdicciones no cooperativas, incluidos los paraísos fiscales" para "proteger las finanzas públicas y los sistemas financieros".Aunque muchos de los países citados por la OCDE son paraísos fiscales, en puridad la lista recoge los países que no facilitan información fiscal y no sólo aquellos que son propiamente paraísos fiscales, esto es, territorios que tienen regímenes fiscales favorables para los no residentes, con impuestos muy reducidos e incluso exentos de impuestos.El Forum Global, en este sentido, exige el intercambio de información requerida por otro país cuando sea "previsiblemente relevante", no imponer restricciones a la información fiscal escudándose en el secreto bancario o en intereses del fisco local, disponibilidad de información fiable, respeto de los derechos de los contribuyentes y confidencialidad estricta de la información intercambiada.
LISTAS GRISES
Además de la lista negra, se ha elaborado una lista gris oscuro en la que figuran algunos de los territorios identificados como paraísos fiscales por la OCDE en 2000: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Aruba, Bahamas, Bahrein, Belize, las islas Bermudas, las islas Vírgenes británicas, las islas Caimán, las islas Cook, Dominica, Gibraltar, Granada, Liberia, Liechtenstein, las islas Marshall, Mónaco, Montserrat, Nauru, las Antillas Holandesas, Niue, Panamá, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Grenadinas, Samoa, San Marino, las islas Turcos y Caicos y Vanuatu.
Estos territorios se han comprometido a respetar los estándares internacionales de intercambio de información fiscal, aunque, por el momento, aún no han firmado 12 acuerdos internacionales conforme a esos estándares, por lo que no los han aplicado "sustancialmente", según la OCDE, y aún está en cuestión su consideración como jurisdicciones cooperativas.Además, hay una lista gris claro con otros centros financieros internacionales que incluye a Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Guatemala, Luxemburgo, Singapur y Suiza, países que se han comprometido a levantar el secreto bancario y que, cuando hagan efectivo su compromiso, pasarían a integrar la lista blanca, en la que se encuentran aquellos territorios que se han comprometido a respetar los estándares internacionales y, además, han firmado al menos 12 tratados internacionales conforme a esas normas.
En la lista blanca se encuentran: Argentina, Australia, Barbados, Canadá, China, Chipre, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, la isla de Guernesey, Hungría, Islandia, Irlanda, la isla de Man, Italia, Japón, la isla de Jersey, Corea del Sur, Malta, las islas Mauricio, México, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, las islas Seychelles, Eslovaquia, Sudáfrica, España, Suecia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y las islas Vírgenes.
AVANCES EN 2009
Desde primeros de marzo de este año, todos los países de la OCDE aceptan al artículo 26 de las normas del Forum Global, relativo al intercambio de información, después de que Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza anunciaran el levantamiento del secreto bancario. Además, Singapur y los territorios chinos de Macao y Hong Kong se han comprometido a proporcionar información adecuada a los estándares internacionales a partir de mediados de 2009.
Asimismo, Andorra y Liechtenstein, considerados en 2002 como paraísos fiscales no colaboradores, han anunciado medidas contra el secreto bancario que rige en su territorio; no así Mónaco, aunque el principado monegasco se encuentra sometido a una fuerte presión por parte de Francia y también estudia revisar su legislación financiera.En un reciente documento sobre la evasión fiscal en el ámbito internacional, la OCDE señala la dificultad de cuantificar el capital oculto en paraísos fiscales, aunque señala que, según diversos análisis, la cifra estaría entre los 1,7 billones de dólares que estima el Fondo Monetario Internacional y los 11,7 billones que calculaba en 2005 la organización Tax Justice Network.
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