URUGUAY EN LA MIRA DEL AGENTE DE SU MAGESTAD...

JAMES BOND 007
CON LICENCIA PARA BLANQUEAR
MILLONES DE EUROS EN URUGUAY
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Fuente:
EUROPA PRESS y Agencias
14 de Octubre de 2010

CONNERY Y SU MUJER, CITADOS A DECLARAR EN EL JUZGADO POR EL CASO 'GOLDFINGER'
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha citado ha declarar este viernes como imputados al actor escocés Sean Connery y a su mujer en el denominado caso 'Goldfinger', en el que se investiga una operación inmobiliaria y la presunta participación en ella de sociedades que supuestamente estarían vinculadas al matrimonio.

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El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella (Málaga) ha citado ha declarar este viernes como imputados al actor escocés Sean Connery y a su mujer en el denominado caso 'Goldfinger', en el que se investiga una operación inmobiliaria y la presunta participación en ella de sociedades que supuestamente estarían vinculadas al matrimonio.
Según una providencia, a la que tuvo acceso Europa Press, esta citación se realiza después de que la "más alta autoridad del Reino Unido en España" informara al juzgado sobre el interés de Connery "de tomar conocimiento de los hechos que se le imputan tanto a él como a su esposa, así como de tomar conocimiento íntegro de lo actuado" y de que le notificaran las actuaciones.

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En ese documento se instaba a que junto a las células de citación se remitiera un resumen del objeto de las actuaciones, para "recibirles declaración en calidad de imputados", advirtiendo de que en caso de incomparecencia "podrían utilizarse todos los medios legales previstos tanto en la legislación nacional como internacional para obligarles a ello".

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Las diligencias en las que se ha citado a Connery y a su mujer tienen su origen en la investigación de varios convenios urbanísticos, después de que la Fiscalía Anticorrupción presentara en 2006 una querella al analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio de Marbella.

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Así, inicialmente se investigaban los convenios suscritos por el Ayuntamiento de Marbella, con Julián Muñoz como alcalde accidental, con la sociedad Malibú S.A. y con By the Sea, sobre los que se sustenta el complejo denominado Malibú. El Tribunal de Cuentas estimó un perjuicio para el Consistorio por estos convenios de 2,7 millones de euros.

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Tras los informes emitidos por el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), la Agencia Tributaria y la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional, la investigación se amplió a varias operaciones en las que supuestamente habría intervenido un despacho de abogados de Marbella, que, según los investigadores, "representa los intereses económicos" del actor escocés y su mujer en Marbella.

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En este sentido, en un informe de la Agencia Tributaria se señala que este bufete habría representado dichos intereses primero, durante los años 90, con relación al chalé de su propiedad —Malibú S.A.— y "más adelante mediante la prestación de sus servicios a la promotora By the Sea". En esta segunda fase, añade el informe, la participación del matrimonio en dicha sociedad "queda velada por el entramado societario organizado".

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"Debido a la pantalla interpuesta por el despacho, así como por la composición del accionariado, compuesto por sociedades radicadas en paraísos fiscales, hacen imposible conocer los beneficiarios últimos de la operación", dicen los investigadores, quienes añaden como hipótesis la posibilidad de que el bufete "actúe como verdadero factor de los Connery en el negocio de la promoción objeto de estudio".

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La Agencia Tributaria cifró en 53 millones de euros los beneficios de la explotación de la promoción Malibú, con 72 apartamentos de lujo situados en primera línea de playa, en cuyo desarrollo hay "indicios suficientes que hacen pensar en la comisión de diversos ilícitos penales", algunos ya investigados con anterioridad y otros nuevos como cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el informe.

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Una conclusión de los funcionarios de la AEAT y de la Sección de Blanqueo de la Policía Nacional es que "parte de los beneficios", incluyendo los importes de una posible defraudación que se investiga, "son transferidos al exterior", sobre todo a Reino Unido y Uruguay, siendo el total de "más de 37 millones de euros". Sobre el último país, se dice que está en la 'lista gris' de paraísos fiscales.
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LA NOTICIA EN URUGUAY
JAMES BOND AGENTE 007:
SEAN CONNERY

ES INVESTIGADO EN URUGUAY

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MONTEVIDEO, 20 Oct (UYPRESS) - Sean Connery es acusado de evadir impuestos por 37 millones de euros y la causa judicial iniciada en España podría tener derivaciones en Uruguay.

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Un informe de la Policía española señala que "parte de los beneficios" fueron transferidos al Reino Unido y a Uruguay. De acuerdo con el documento policial, el monto implicado en esas transacciones financieras sería superior a los 37 millones de euros.

El ex Agente 007, de 80 años, estaba citado a declarar el pasado viernes, pero no se presentó ante el juzgado de Marbella, España, donde se lleva a cabo una investigación sobre operaciones inmobiliarias realizadas por Connery.

El actor escocés, quien reside junto a su esposa en Las Bahamas, se excusó alegando problemas de salud para acudir a España a presentarse en el juzgado, posponiéndose por tanto, la audiencia.