Lunes 27 de febrero de 2012
.
PAPELES INCAUTADOS HABLAN...
.
PAPELES INCAUTADOS HABLAN...
.
ALBERTO LARDIÉS (*)
Fuente
“La Gaceta” ESPAÑA
26 de febrero de 2012
.
(*) ALBERTO
LARDIÉS (Castejón,
Navarra,1983).Periodista. Escritor
Desde finales de 2009, trabaja como redactor de política nacional en “La
Gaceta”importante medio de España. También publica en “Intereconomía” y trabaja
para ABC. Entre otros es autor de “Los mil secretos de Bubalcaba”, un éxito
editorial.
.
Los papeles del ‘caso Nóos’ muestran el camino de los fondos
evadidos. Miles de euros salían de Barcelona, pasaban por Inglaterra y Belice y
llegaban a Suiza o Luxenburgo
De todos los comportamientos irregulares que los
investigadores achacan a Iñaki Urdangarín y Diego Torres, dirigentes del
Instituto Nóos, uno de los más escandalosos es el supuesto desvío de fondos a
paraísos fiscales con la intención de evadir impuestos. Los manuscritos y
esquemas hallados por la Policía durante los registros evidencian los planes
para utilizar una sofisticada trama de empresas.
Básicamente, los agentes creen que los imputados en la causa
–Urdangarín, Torres y otros– enviaban el dinero del Instituto Nóos a una
empresa radicada en Londres (De Goes Center for Stakeholder) que a su vez
también mandaba ingentes cantidades a otra sociedad con domicilio social en el
paraíso fiscal de Belice (Blossomhill Assets) y que era accionista de la
primera.
Para liar más la madeja, el panameño Gustavo Alberto Newton
Herrera era el administrador de la sociedad Skyline Associates Corp, que a su
vez era la administradora única de Blossomhill Assets. Y a todo ello habría que
sumar la probable llegada del dinero a cuentas abiertas tanto en Suiza como en
Luxemburgo. Perfecto para lograr que se pierda el rastro del dinero. Un complejo esquema que sirve para pagar menos impuestos y
que presuntamente fue diseñado, según consta en el sumario, por el abogado
Salvador Trinxet, experto en fiscalidad internacional y también imputado en la
causa.
.
Como publicó LA GACETA, dos correos electrónicos muestran
cómo el Instituto Nóos consultó a la empresa Braxton Consulting, propiedad de
Trinxet, fórmulas para crear la estructura con sedes en Londres y Belice. Esos
mensajes fueron descubiertos por los investigadores durante el registro del
Bufete Medina Tejeiro.
.
Y en el mismo momento los agentes hallaron un esquema
–reproducido en el gráfico superior– que hablaba de “una sociedad en Belice,
una sociedad inglesa, una sociedad española, una cuenta en Suiza de la sociedad
inglesa, una cuenta en Suiza de la sociedad de Belice y una cuenta en Suiza de
una persona física, de tal forma que en el esquema se establecen diferentes
contratos, pagos y transferencias entre todas ellas”, según reza un informe
policial enviado al juez instructor de la causa, José Castro.
En cambio, los determinantes manuscritos mencionados fueron
encontrados por la Policía durante un registro en la vivienda del imputado
Marco Antonio Tejeiro Losada, cuñado de Diego Torres y a su vez hermano de otro
imputado. Este hombre reconoció después ser el autor de estos papeles claves en
la investigación. En ellos se da cuenta, de forma esquemática pero reveladora,
de la forma de actuar de la supuesta trama de corrupción. Los dos principales
responsables de Nóos, los ya citados Diego Torres e Iñaki Urdangarín, aparecen
referenciados con las siglas DT e IU.
La primera de las anotaciones dice así: “De Goes For
Stakeholder Management: es una sociedad ‘agente’ de una sociedad de Belice que
por la legislación de Reino Unido tiene derecho a retirar hasta el 80% de los
beneficios libres de impuestos, siempre que las operaciones sean realizadas en
el extranjero. Sólo paga impuestos por el 20% de los beneficios”. O sea, se
saca el dinero de España y así se ahorran tributaciones.
Otra de las anotaciones, muy parecida a la anterior, viene
encabezada por el epígrafe “Dudas de DT” y hace referencia de nuevo a la empresa
De Goes: “Es una sociedad agente de una sociedad de Belice que está inscrita
como The companies DLT 1985.
.
Las sociedades que son agentes y están inscritas
en (TC DLT 1988) según la legislación del Reino Unido tienen derecho a retirar
hasta el 80% de los beneficios libres de impuestos (se mandan a cuenta
corriente de Blossomhill Assets Inc.) siempre que las operaciones sean
realizadas en el extranjero. Sólo paga impuestos por el 20% de los beneficios”.
Y dudas aclaradas.
De todo este compendio de papeles y datos los investigadores
extraen una conclusión demoledora. “Presumiblemente Diego Torres e Iñaki
Urdangarín han podido utilizar dicha estructura fiduciaria para desviar fondos
procedentes del Instituto Nóos”. Los cálculos de la Policía son que desde Nóos
se envió casi un millón de euros a las empresas de esta trama. En la ronda de
declaraciones de los imputados que se inició hace dos fines de semana, Torres
no quiso hablar. Ayer se explicó el yerno del Rey. Pero los papeles incautados
hablan por sí solos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario