LOS
GRANDES BANCOS DE EE UU LAVAN BIEN,
EL WACHOVIA BANK LAVA MEJOR…
Escribe
ERNESTO CARMONA (*) Especial para ARGENPRESS.info- 15 de noviembre 2012
(*) Ernesto Carmona es periodista y escritor chileno.
Consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo
de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas. Autor de “Los Dueños de
Chile”, “Los Dueños de Venezuela” entre otras obras de periodismo de
investigación. Publica en “Rebelion” “ARGENPRESS” y otros medios del continente
y Europa.
Un
investigador de fraudes (whistleblower) ayudó a exponer ante el mundo el
sorprendente lavado multimillonario de dinero de la droga en importantes bancos
estadounidenses y la asombrosa falta de supervisión de las autoridades
federales. Entre 2004 y 2007, el banco Wachovia -comprado en 2008 por Wells
Fargo & Company- manejó fondos ilícitos que sumaron 378,4 mil millones de
dólares en operaciones de lavado con casas de cambio de moneda mexicanas que
actúan en nombre de cárteles de la droga. Las transacciones significan la
violación más grande en la historia de Estados Unidos del Acta de Secreto Bancario,
una ley anti-lavado dinero. Este caso no es excepcional: Wachovia es apenas uno
entre varios bancos estadounidenses y europeos que lavan dinero para los
cárteles latinoamericanos de la droga.
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